В Отдел МВД России по городу Новошахтинску обратились трое местных жителей: 61-летний и 48-летний мужчины, а также 47-летняя женщина. Они рассказали, что поверили мошенникам, которые предложили заработок на инвестициях, в результате чего потеряли порядка 3,4 миллиона рублей.
Как выяснили полицейские, в один из дней одному из потерпевших поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила заработок.
«Поначалу я был настроен скептически, но девушка убедила меня, что у них серьезная организация, и с ними я действительно смогу хорошо заработать», – вспоминает потерпевший.
Некоторое время спустя с заявителем через мессенджер связался другой лжесотрудник, представившийся менеджером Владиславом. По его инструкциям потерпевший установил приложение для торговли на бирже.
«После этого Владислав сказал, что для получения прибыли счет моей платформы необходимо пополнить. Так как операции будут осуществляться в иностранной валюте, платежи необходимо вносить через обменщиков», – вспоминает мужчина.
Затем менеджер предоставил номера банковских счетов «обменщиков» и потерпевший перевел на них порядка 60 000 рублей из личных сбережений.
После этого с потерпевшим связался третий неизвестный, который представился его личным куратором Евгением. В течение нескольких дней он проводил с потерпевшим видео консультации, во время которых убеждал, что для получения прибыли необходимо внести больше денег на счет. Тогда потерпевший внес еще 10 000 рублей на счет «обменщика».
Около двух недель потерпевший ежедневно созванивался с куратором и «торговал на бирже». Затем мужчина решил вывести прибыль и известил об этом куратора.
«Евгений сказал мне, что для вывода денежных средств мне нужен бенефициар, то есть третье лицо, на счет которого можно вывести денежные средства. Тогда я решил обратиться за помощью к своему другу», – рассказал потерпевший.
Придя в гости к своему другу – заявитель объяснил, что он длительное время торгует на бирже, а чтобы вывести денежные средства, ему нужен бенефициар. Знакомый согласился. Тогда Григорий Петрович созвонился с куратором по видеосвязи и по его указке «бенефициар» в мобильном приложении банка оформил кредит на свое имя в сумме 300 000 рублей и перевел деньги на счет потерпевшего.
«Евгений сказал, что деньги вернутся, а перевод необходимо совершить для торгового оборота», – рассказал друг заявителя.
После этого по указанию куратора мужчина перечислил эти денежные средства «обменщикам».
Через три дня куратор Евгений объявил потерпевшему, что необходимо «увеличить торговый оборот» по счету его «бенефициара». Тогда мужчина вновь прибыл к другу. По такой же схеме денежные средства знакомый в сумме порядка 445 000 рублей поступили на счет «обменщика».
Куратор Евгений объявил, что все операции прошли успешно и порекомендовал заявителю ждать поступления денежных средств.
На следующий день куратор связался с «бенефициаром» и заявил, что у него может образоваться задолженность. Чтобы этого не допустить, мужчина по указке куратора несколькими платежами перевел на неустановленные счета денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.
«Через некоторое время мне позвонил Евгений и сказал, что последний перевод в сумме 200 000 рублей завис, поэтому его необходимо вывести на другое третье лицо», – вспоминает второй потерпевший.
Тогда мужчина обратился к своей знакомой. Она согласилась помочь. Придя в гости к женщине, мужчина созвонился с куратором Евгением и под его диктовку она несколькими операциями перевела на карту потерпевшему денежные средства в сумме порядка 1 380 000 рублей, затем эти деньги он перевел на счет «обменщика».
«Я спросила у Евгения, для чего это, на что он сказал, что эти деньги необходимы для торгового оборота и они обязательно вернутся. Однако на следующий день Евгений начал говорить, что вывести деньги не получается и снова нужен бенефициар. Тогда я начала сомневаться, что получу свои сбережения обратно», – рассказывает женщина.
Когда по прошествии нескольких дней денежные средства не поступили на счета «инвестора» и «бенефициаров», трое новошахтинцев пришли к выводу, что все это время имели дело с мошенниками, и обратились в полицию.
Всего первый потерпевший потерял порядка 70 000 рублей, второй – 1 950 000 рублей, третий– 1 380 000 рублей. Общая сумма ущерба троих новошахтинцев составила почти 3,5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемых.
И. Малахов, начальник Штаба ОМВД России
по Песчанокопскому району
подполковник внутренней службы
