В ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении организованной группы из семи фигурантов, являющихся уроженцами различных субъектов РФ. Им инкриминируется создание преступного сообщества и активное участие в его деятельности.
Установлено, что в период с 2020 по 2023 год злоумышленники осуществили регистрацию более 80 коммерческих фирм через номинальных директоров. Используя платежные реквизиты этих подконтрольных структур, они изготовили свыше тысячи фиктивных платежных поручений. Денежные средства обналичивались и распределялись между заказчиками незаконных финансовых услуг. Общая сумма теневого оборота превысила 2 миллиарда рублей, при этом криминальный доход сообщества составил более 93 миллионов рублей.
Задержание подозреваемых проведено сотрудниками УЭБиПК регионального главка при силовой поддержке коллег из ГУЭБиПК МВД России и взаимодействии с региональным управлением ФСБ.
В настоящий момент материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Фигурантам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы (максимальная санкция статьи УК РФ за организацию преступного сообщества).
(По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области)
