В Ростовской области сотрудники следственного подразделения региональной полиции завершили расследование громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством при возведении жилых домов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России И. В. Волк.
Фигурантами стали двое местных жителей, которых обвиняют в мошеннических действиях и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Еще один предполагаемый участник схемы находится в международном розыске — его дело выделено в отдельное производство.
Согласно материалам следствия, злоумышленники действовали в составе организованной группы на протяжении 2023–2024 годов. Выступая от имени коммерческой организации, они заключали с гражданами из разных регионов России договоры на строительство жилых домов, обещая выполнить работы в максимально сжатые сроки. Многие потерпевшие для этого оформили ипотечные кредиты. Однако, получив предоплату, аферисты свои обязательства не исполнили.
Общий ущерб по 305 эпизодам противоправной деятельности превысил 1 млрд рублей. Часть этих средств была легализована — путем перевода на счета третьих лиц с последующим обналичиванием, а также через покупку дорогостоящей недвижимости.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, по ходатайству следователей был наложен арест на 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств, принадлежащих обвиняемым и их родственникам.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения они поступят в суд для рассмотрения по существу.
