На основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области и УЭБиПК ГУ МВД региона, Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области инициировано уголовное преследование в отношении организованного преступного звена, осуществлявшего противозаконную банковскую деятельность.
В ходе расследования установлено, что в период с 2020 по 2026 год фигуранты выступали в роли нелегальных финансовых посредников, обеспечивая обналичивание средств для сторонних заказчиков. Схема предусматривала использование реквизитов подставных фирм и ИП для генерации фиктивных платежных документов. Совокупный объем теневого денежного оборота за указанный период оценивается приблизительно в 1 миллиард рублей.
В настоящее время в отношении двух ключевых членов группы возбуждены дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Судом избраны меры пресечения: одному — домашний арест, второму — содержание под стражей. Следствие продолжает работу по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности и установлению других возможных соучастников.
(По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области)
